El curso Prevención de Lavado de Dinero - Obligaciones está dirigido a contadores, auxiliares contables, auditores, contralores y cualquier persona involucrada en el cumplimiento de los procedimientos de control e investigación del lavado de dinero.
El objetivo del curso Prevención de Lavado de Dinero - Obligaciones es conocer las obligaciones a cumplir en 2026 derivadas de la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su Reglamento, con la finalidad de implementar sistemas y controles internos que nos ayuden a cerciorarnos y prevenirnos de la procedencia de los recursos que manejamos.
Fiscal
Curso
L.C. Emmanuel Guerrero Romero
Expositor
Presencial:
Online:
$1,044.00*
*IVA Incluido
Duracion
5 Hrs
Sesión(es):
Sep 14, 2026 - 09:30 a 14:30
Incluye:
Sede:
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Tras la reforma laboral en México que prohíbe la subcontratación de personal, nacieron las Empresas REPSE para Servicios u Obras Especializadas. Este nuevo régimen necesita un registro ante el padrón de la STPS y el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Aquí te explicamos los puntos clave de estas empresas.
